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天发集团经济案侦查终结

发布时间:2019-09-13 11:41:08 编辑:笔名

天发集团经济案侦查终结

12月5日从湖北省检察机关获悉,备受关注的天发集团“12?21”经济大案目前已侦查终结,并于12月1日正式移送检察机关。天发集团持有全国第三个石油牌照,拥有两家上市公司和百余座现代化大型加油站,3座万吨级油气库,该集团原董事长龚家龙曾被称为 “民营油企第一人”。2006年上半年,湖北证监局在清理大股东占用上市公司资金时,发现了天发的财务漏洞。2006年12月21日,湖北省公安厅将此案指定鄂州市公安局立案侦查,并迅速成立了“12?21”专案组。经过10个多月的工作,专案组民警辗转数万千米,调查相关人员400多人次,审阅凭证资料3万多册,成功侦结了这起关联公司达130余家的特大系列案件。目前,警方已逮捕犯罪嫌疑人6人(另有3人批捕在逃),挽回经济损失1亿多元。据悉,该案主要犯罪嫌疑人龚家龙已于去年12月因涉嫌挪用资金罪被警方依法监视居住,今年2月被逮捕。据检察机关介绍,龚家龙等人涉嫌罪名5项(伪造金融票证,非法转让土地使用权,违法披露、不披露重要信息,挪用资金,职务侵占),涉案金额达31亿元。


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